Подпольных банкиров поймали в Липецке
ОПГ работала на три региона.
В Липецке задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подпольные бизнесмены работали в Липецкой и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в группу входило не менее восьми человек. Для "отмывания" денег они создали и зарегистрировали организации и ИП, которые работали только по бумагам.
С 2018 по 2020 годы злоумышленники провели банковских операций более чем на 70 миллионов рублей. Их прибыль составила 13% от переведенных сумм — более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить