Подпольных банкиров поймали в Липецке
ОПГ работала на три региона.

В Липецке задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подпольные бизнесмены работали в Липецкой и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в группу входило не менее восьми человек. Для "отмывания" денег они создали и зарегистрировали организации и ИП, которые работали только по бумагам.
С 2018 по 2020 годы злоумышленники провели банковских операций более чем на 70 миллионов рублей. Их прибыль составила 13% от переведенных сумм — более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьЧтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться
Последние новости
12.08.2022

11.08.2022

09.08.2022

05.08.2022

28.07.2022

26.07.2022

22.07.2022

20.07.2022

18.07.2022

14.07.2022

Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться