Подпольных банкиров поймали в Липецке
ПроисшествияОПГ работала на три региона.

В Липецке задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подпольные бизнесмены работали в Липецкой и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в группу входило не менее восьми человек. Для "отмывания" денег они создали и зарегистрировали организации и ИП, которые работали только по бумагам.
С 2018 по 2020 годы злоумышленники провели банковских операций более чем на 70 миллионов рублей. Их прибыль составила 13% от переведенных сумм — более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьЧтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться
Последние новости
21.01.2021
21.01.2021
19.01.2021

19.01.2021
19.01.2021

18.01.2021

15.01.2021
14.01.2021
13.01.2021

30.11.2020

27.11.2020
23.11.2020

20.11.2020
18.11.2020
12.11.2020

29.10.2020
27.10.2020
20.10.2020
16.10.2020

14.10.2020
12.10.2020

08.10.2020

07.10.2020

06.10.2020
01.10.2020
25.09.2020

14.09.2020
09.09.2020
09.09.2020
08.09.2020

08.09.2020
04.09.2020
21.01.2021

21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться