В Липецке задержали семью подпольных банкиров
Подозреваемые незаконно заработали 19 миллионов рублей.

По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны житель Липецка, его жена и ее сестра. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что незаконные операции подозреваемые проводили с марта 2019 по май 2021 года. Для этого использовали 14 подконтрольных фиктивных организаций. Фирмы регистрировали на липчан, которым за это выплачивали определенную сумму. После постановки на учет в налоговой номинальные владельцы работы организации не касались, а все документы, печати, банковские карты отдавали злоумышленникам.
Чтобы обналичить деньги, клиенты перечисляли на расчетные счета указанных организаций суммы по формальным основаниям — выполнение услуг, сдача в аренду техники и др.. Фактически такие услуги "заказчикам" не оказывались.
Следователи предполагают, что незаконный доход подозреваемых превысил19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Во время обысков изъяты компьютерная техника, документы, 37 печатей, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, оформленных на разных людей, 32 телефона.
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьЧтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться
Последние новости
13.05.2022

11.05.2022

27.04.2022

21.03.2022

18.03.2022

16.03.2022

14.03.2022

10.03.2022

18.02.2022

20.01.2022

24.12.2021

09.12.2021

08.12.2021

03.12.2021

18.11.2021

16.11.2021

30.10.2021

26.10.2021

25.10.2021

15.10.2021

07.10.2021

04.10.2021

28.09.2021

17.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться