В Липецке задержали семью подпольных банкиров
Подозреваемые незаконно заработали 19 миллионов рублей.

По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны житель Липецка, его жена и ее сестра. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что незаконные операции подозреваемые проводили с марта 2019 по май 2021 года. Для этого использовали 14 подконтрольных фиктивных организаций. Фирмы регистрировали на липчан, которым за это выплачивали определенную сумму. После постановки на учет в налоговой номинальные владельцы работы организации не касались, а все документы, печати, банковские карты отдавали злоумышленникам.
Чтобы обналичить деньги, клиенты перечисляли на расчетные счета указанных организаций суммы по формальным основаниям — выполнение услуг, сдача в аренду техники и др.. Фактически такие услуги "заказчикам" не оказывались.
Следователи предполагают, что незаконный доход подозреваемых превысил19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Во время обысков изъяты компьютерная техника, документы, 37 печатей, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, оформленных на разных людей, 32 телефона.
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьЧтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться
Последние новости
29.05.2023

26.05.2023

17.05.2023

17.05.2023

05.05.2023

04.05.2023

26.04.2023

21.04.2023

13.04.2023

12.04.2023

07.04.2023

06.04.2023

30.03.2023

21.03.2023

17.03.2023

13.03.2023

Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться