В Липецкой области расследуют дело «липовых» бизнесменов

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания и оборота денежных средств. Подозреваемые – 12 членов организованной преступной группы.

Как  сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, подозреваемый подыскивали липчан, готовых за символическое вознаграждение предоставить персональные данные для регистрации юрлиц и не собиравшихся заниматься предпринимательством.

На подконтрольные фирмы в банках открывались расчетные счета,  с которых подозреваемые снимали деньги, поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Деньги обналичивались в кассах банков или через банкоматы.

Доход подозреваемых составлял 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.

Проведены обыски, проводятся следственные действия.