Сестер из Липецка будут судить за махинации с подставными фирмами

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух сестер из Липецка 37 и 39 лет. Их обвиняют в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

Родственницы зарегистрировали на подставных лиц 23 фирмы и создали шесть ИП. Через них проводили операции по обналичванию средств.

Женщины оформляли фиктивные сделки с клиентами на оказание всевозможных услуг. Деньги поступали на счета подконтрольных им фирм. В 2019-2021 годах было зачислено 202 миллиона рублей. За свою работу сестры брали 10% от суммы. Так им удалось заработать более 20 миллионов рублей.

Во время обысков были изъяты компьютеры, документы, печати, факсимильные подписи директоров, 950 банковских карт, несколько десятков телефонов и т.д.

Уголовное дело включает 50 томов.