Подпольных банкиров поймали в Липецке

В Липецке задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подпольные бизнесмены работали в Липецкой и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в группу входило не менее восьми человек. Для "отмывания" денег они создали и зарегистрировали организации и ИП, которые работали только по бумагам.

С 2018 по 2020 годы злоумышленники провели банковских операций более чем на 70 миллионов рублей. Их прибыль составила 13% от переведенных сумм — более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.