В Липецке задержали семью подпольных банкиров

По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны житель Липецка, его жена и ее сестра. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что незаконные операции подозреваемые проводили с марта 2019 по май 2021 года. Для этого использовали 14 подконтрольных фиктивных организаций. Фирмы регистрировали на липчан, которым за это выплачивали определенную сумму. После постановки на учет в налоговой номинальные владельцы работы организации не касались, а все документы, печати, банковские карты отдавали злоумышленникам.

Чтобы обналичить деньги, клиенты перечисляли на расчетные счета указанных организаций суммы по формальным основаниям — выполнение услуг, сдача в аренду техники и др.. Фактически такие услуги "заказчикам" не оказывались.

Следователи предполагают, что незаконный доход подозреваемых превысил19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Во время обысков изъяты компьютерная техника, документы, 37 печатей, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, оформленных на разных людей, 32 телефона.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.