В Липецке работала незаконная банковская организация
Обвиняемые обналичивали деньги с расчетных счетов через фиктивные юрлица.
2 августа сотрудники полиции при участии УФСБ России по Липецкой области и Росгвардии региона задержали 11 местных жителей. Вместе они создавали фиктивные организации и через них совершали банковские операции. Сумма их "дохода" превысила, по данным стражей порядка, 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
Сотрудники правоохранительных органов проводили задержание в «штаб-квартире» злоумышленников, где они прятали поддельные документы, деньги, печати подставных "ИП" и "ООО".
Обвиняемые работали по простой схеме: создавали банк-однодневку, снимали деньги со счета, получали процент от проведенной операции. Это и была их прибыль.
На злоумышленников заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". До окончания расследования с них взяли подписку о невыезде.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить
