На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Наверх
vorle.ru

В Липецке работала незаконная банковская организация

Новости

Обвиняемые обналичивали деньги с расчетных счетов через фиктивные юрлица.

В Липецке работала незаконная банковская организация

2 августа сотрудники полиции при участии УФСБ России по Липецкой области и Росгвардии региона задержали 11 местных жителей. Вместе они создавали фиктивные организации и через них совершали банковские операции. Сумма их "дохода" превысила, по данным стражей порядка, 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Сотрудники правоохранительных органов проводили задержание в «штаб-квартире» злоумышленников, где они прятали поддельные документы, деньги, печати подставных "ИП" и "ООО".

Обвиняемые работали по простой схеме: создавали банк-однодневку, снимали деньги со счета, получали процент от проведенной операции. Это и была их прибыль.

На злоумышленников заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". До окончания расследования с них взяли подписку о невыезде.

Хотите читать наши новости раньше всех?

Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить
Печать

Комментарии ()

Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться

Последние новости

Реклама